近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)直播滲透進(jìn)各行各業(yè)，“萬(wàn)物皆可播”的當(dāng)下，各種類(lèi)型理財(cái)直播風(fēng)生水起，連非法期貨投資咨詢(xún)也披上了直播的外衣。近日，上海警方就偵破了一起非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)案，多個(gè)非法直播間被查，涉案金額達(dá)3億余元。
據(jù)中新網(wǎng)消息，近日，上海市公安局金山分局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)案，抓獲犯罪嫌疑人35人，涉案金額高達(dá)3億余元人民幣。
2021年4月，金山警方通過(guò)對(duì)一起已偵破的非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案深挖線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)其中一涉案嫌疑人賬戶(hù)資金在短期內(nèi)與浦東一商務(wù)咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)人管某賬戶(hù)有近千萬(wàn)資金來(lái)往，情形反常。經(jīng)偵查，管某商務(wù)咨詢(xún)公司與該嫌疑人關(guān)系密切，并為非法期貨團(tuán)伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。
【資料圖】
據(jù)犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過(guò)電話(huà)、各類(lèi)社交平臺(tái)以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺(tái)開(kāi)戶(hù)交易，并在未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢(xún)從業(yè)資格的講師，通過(guò)其設(shè)立公共網(wǎng)絡(luò)直播室，向公眾分析、預(yù)測(cè)期貨投資品種的行業(yè)及價(jià)格走勢(shì)，指導(dǎo)投資人進(jìn)行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
經(jīng)警方查證，投資客戶(hù)每完成一筆投資交易，都需要向管某團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的商務(wù)咨詢(xún)公司繳納50%至70%的高額返傭，而該繳納費(fèi)用為市場(chǎng)同等期貨交易的3至5倍。同時(shí)，該商務(wù)投資公司以期貨居間合同為掩護(hù)，以有專(zhuān)業(yè)投資咨詢(xún)?yōu)檎T餌，設(shè)置一定入金門(mén)檻將客戶(hù)引流至正規(guī)期貨平臺(tái)，在“專(zhuān)業(yè)老師”指導(dǎo)下，誘導(dǎo)客戶(hù)頻繁交易，由此增加交易次數(shù)，最終獲得高額返傭。
據(jù)專(zhuān)案組在摸排中找到的上海市金山區(qū)一位被害人趙先生闡述，2021年4月，其接到某商務(wù)咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員電話(huà)，稱(chēng)能為其提供專(zhuān)業(yè)的投資期貨老師及分析教程的直播間。在趙先生表示有興趣了解后，該業(yè)務(wù)員將其拉進(jìn)一投資微信群，并陸續(xù)發(fā)布了多條“專(zhuān)業(yè)老師”期貨投資推薦及分析音頻。通過(guò)一段時(shí)間的了解，在獲知趙先生愿意投入10萬(wàn)元進(jìn)行投資后，一名自稱(chēng)專(zhuān)業(yè)投資人士添加了趙先生微信，并對(duì)其開(kāi)展“一對(duì)一”投資服務(wù)。
在“專(zhuān)業(yè)老師”引導(dǎo)下，趙先生頻繁進(jìn)行交易，因多次操作無(wú)一獲利，后查看賬戶(hù)投資資金所剩無(wú)幾，便撥打電話(huà)至該商務(wù)咨詢(xún)公司進(jìn)行投訴，但該公司以各種理由推諉和搪塞。
2022年7月14日清晨6時(shí)許，專(zhuān)案組在厘清了該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)及窩點(diǎn)后，組織百余名警力開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在上海市浦東新區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)搗毀了一非法從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)犯罪團(tuán)伙。其中，抓獲犯罪嫌疑人管某等35人，查獲“出期至勝”“聚寶盆”等非法期貨直播間3個(gè)，扣押作案電腦手機(jī)100余部，涉案金額高達(dá)3億余元。
目前，管某等35名犯罪嫌疑人已被上海金山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方也特別提示，從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可，未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人均不得從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
期貨投資具有專(zhuān)業(yè)性，投資者參與期貨交易一定要擦亮眼睛，找正規(guī)期貨公司，謹(jǐn)慎入市。期貨公司及其投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格都可以在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)上查詢(xún)。如已陷入騙局，也一定要保留好聊天記錄、帶單記錄、出入金記錄、平臺(tái)相關(guān)信息等證據(jù)，及時(shí)報(bào)案，挽回?fù)p失。
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）
